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기업 지배구조
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이사회 구성
삼성엔지니어링의 이사회는 경영의 효율성과 투명성, 그리고 재무적 건전성 강화를 위하여 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 결의사항의 차질 없는 실행과 책임있는 경영 구현을 위하여 대표이사가 겸임하고 있으며, 의사결정의 투명성과 독립성을 위하여 사내이사 3명, 사외이사 4명 등 총 7명으로 구성되어 있습니다.
| 직명 | 성명 | 현 직책 | 최초 선임일 | 임기 만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 사내 이사 |
최성안 | 삼성엔지니어링 대표이사 사장, 이사회 의장 | 2018. 01. 26 | 2024. 03. 17 |
| 정주성 | 삼성엔지니어링 경영지원실장 | 2021. 03. 18 | 2024. 03. 17 | |
| 최재훈 | 삼성엔지니어링 마케팅본부장 | 2020. 03. 19 | 2023. 03. 18 | |
| 사외 이사 |
서만호 | (前)우리은행 부행장 | 2017. 03. 24 | 2023. 03. 18 |
| 박일동 | (前)한국수출입은행 부행장 | 2018. 03. 22 | 2024. 03. 17 | |
| 문 일 | 연세대학교 공과대학 화공생명공학과 교수 | 2019. 03. 21 | 2025. 03. 16 | |
| 최정현 | 이화여대 환경공학과 교수 | 2022. 03. 17 | 2025. 03. 16 |
* 이사회 구성은 2022년 3월 기준
이사진 선정 프로세스
사내이사는 이사회 혹은 주주의 추천을 통해, 사외이사는 경제, 사회, 법률 또는 관련 기술 분야에 관한 전문 지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 후보를 선정합니다. 이를 기반으로 이사회 및 사외이사후보추천위원회에서 후보에 대하여 심의·의결하고, 최종적으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 사외이사는 대외 겸직을 2개 이하로 제한하고 있으며, 회사의 주요 주주이거나 회사와 특수관계에 있을 경우에는 선임 자격을 제한하고 있습니다.
위원회 현황
삼성엔지니어링은 이사회 내에 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회를 두어 주주, 임직원, 사업주 등 각 이해관계자의 요구를 경영 활동에 반영하고 있습니다.
- 경영위원회
- 경영위원회는 신속하고 원활한 경영 의사 결정을 위하여 정관 또는 이사회의 운영규정 및 결의에 따라 이사회가 위임한 사내 심의, 의결하고 결의된 사항을 이사회에 보고하는 역할을 하고 있습니다.
- 감사위원회
- 감사위원회는 회계감사, 업무감사, 외부감사인의 선임 역할을 맡고 있습니다. 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하며, 감사위원회 위원 후보를 주주총회일 전에 공시함으로써 주주가 이사 후보에 대한 정보를 가지고 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 현재 감사위원회 위원은 사외이사 3명으로 구성되어, 삼성엔지니어링의 투명경영을 이끌어 가고 있습니다.
- 사외이사후보추천위원회
- 사외이사는 회사, 경영진과 지배주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자가 선임될 수 있도록 사내이사 2명과 사외이사 3명으로 구성된 사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 주주총회의 결의를 통해 선임하고 있습니다. 사외이사는 삼성엔지니어링의 지속가능경영 전반의 효율적이고 합리적인 의사결정 및 전문성 확보를 위해서 경영 및 관련 기술 등에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 자를 대상으로 합니다. 그러나 회사의 주요 주주이거나 회사와 특수관계에 있을 경우에는 선임 자격을 제한함으로써 이사회 내 이해관계상의 충돌을 미연에 방지하고 있습니다.
- 내부거래위원회
- 내부거래위원회는 일정 규모 이상의 내부거래 및 금융거래에 대하여 사전 심의·의결하는 역할을 하고 있으며, 이를 통하여 자율적으로 공정거래를 준수하며, 계열사간 내부거래에 있어 투명성을 제고하고 지배구조 개선에 기여하고 있습니다.
- 보상위원회
- 사외이사 3명으로 구성되어 있는 보상위원회는 이사보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보를 제고하기 위하여 2015년 3월 신설되어 운영 중에 있습니다.
- ESG위원회
- ESG위원회는 ESG 전략과 추진 계획 및 성과, 주주가치 제고와 사회적 책임 관련 사항 등에 대한
심의·의결을 통해 회사의 지속 가능 성장을 견인하기 위해 2022년 3월 신설되었습니다. 또한 환경분야
전문가를 신규 선임하여 회사의 ESG 역량강화에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있으며, 4명 전원 사외이사로 구성되어 독립성을 확보하였습니다.
이사회 산하 위원회 기능 및 구성
| 위원회 | 기능 | 구성 | 소속이사 |
|---|---|---|---|
| 경영위원회 | 주요 경영 사항 심의·의결 | 사내이사 3명 | 최성안(위원장), 정주성, 최재훈 |
| 감사위원회 | 회계감사, 업무감사, 외부감사인 선임 | 사외이사 3명 | 서만호(위원장), 박일동, 문일 |
| 사외이사후보추천위원회 | 사외이사 후보 추천 | 사내이사 2명 사외이사 3명 |
최성안(위원장), 정주성, 서만호, 박일동, 문일 |
| 내부거래위원회 | 계열회사 간 내부거래 심의·의결 |
사외이사 3명 | 서만호(위원장), 박일동, 문일 |
| 보상위원회 | 등기이사 보수 한도 및 보상 관련 제도 심의·의결 |
사외이사 3명 | 박일동(위원장), 서만호, 문일 |
| ESG위원회 | ESG 전략과 추진 계획 및 성과, 주주가치 제고와 사회적 책임 관련 사항 심의·의결 |
사외이사 4명 | 문일(위원장), 서만호, 박일동, 최정현 |
* 위원회 현황은 2022년 3월 기준